Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa tuyên án đối với 4 bị cáo liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực bất động sản với quy mô lớn. Bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Hồng, 54 tuổi, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, bị tuyên phạt tù chung thân do là chủ mưu trong vụ án này. Ba bị cáo còn lại, gồm Nguyễn Phú Thuận, 47 tuổi; Nguyễn Kim Phượng, 49 tuổi; và Trương Quốc Thái, 49 tuổi, tương ứng bị tuyên phạt 20 năm, 20 năm và 7 năm tù.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Cẩm Hồng là người thành lập và điều hành Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Thiên Phúc. Từ đầu năm 2017, Hồng bắt đầu đầu tư vào các dự án khu dân cư bằng cách thuê người làm hồ sơ và thủ tục xin chủ trương đầu tư. Để huy động vốn, Hồng đã đưa ra thông tin về các dự án và ký hợp đồng với các sàn giao dịch bất động sản để giới thiệu cho khách hàng. Khách hàng sẽ ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thanh toán tiền thành nhiều đợt. Bị cáo Hồng trực tiếp quản lý số tiền của khách hàng và chỉ đạo các bị cáo còn lại thực hiện các giao dịch.

Cơ quan điều tra xác định có 967 người bị hại đã ký kết hợp đồng và nộp tiền vào tài khoản của công ty, với tổng số tiền lên đến 486,6 tỷ đồng. Hội đồng xét xử xác định, bị cáo Hồng là người chủ mưu, cầm đầu, trong khi các bị cáo còn lại là người giúp sức thực hiện tội phạm. Tòa án cũng tuyên buộc các bị cáo phải trả lại số tiền đã lừa đảo cho các bị hại.

Vụ án này liên quan đến một trong những hình thức lừa đảo phổ biến trong lĩnh vực bất động sản, nơi các đối tượng thường đưa ra thông tin sai lệch về dự án và huy động vốn một cách bất hợp pháp. Việc Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xử lý nghiêm các bị cáo trong vụ án này thể hiện sự quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn và xử lý các hành vi lừa đảo trong lĩnh vực bất động sản. https://www.tnn.vn

Trước tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực bất động sản ngày càng phổ biến, các cơ quan chức năng đang tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Người dân cũng cần nâng cao cảnh giác và kỹ lưỡng trong việc nghiên cứu, đánh giá các dự án bất động sản trước khi quyết định đầu tư hoặc ký kết hợp đồng. Để có thêm thông tin và tư vấn về vấn đề này, vui lòng tham khảo các trang web có uy tín như https://www.reuters.com hoặc https://www.vietnamnews.vn.

Cơ quan chức năng tại tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành triệt phá một nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức “bao luật” cho các phương tiện vận tải vi phạm quy định về trật tự giao thông đường bộ. Đây là một thủ đoạn tinh vi, lợi dụng sự lo lắng của các chủ xe và tài xế về việc bị xử lý khi vi phạm luật giao thông.

Hai đối tượng chủ chốt trong nhóm này là Trần Ngọc Bình và Nguyễn Quang Mạnh, đã bị bắt giữ bởi Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ. Theo cơ quan điều tra, Bình và Mạnh đã lợi dụng vai trò quản trị và thành viên của một nhóm Facebook về luật giao thông để thực hiện hành vi lừa đảo. Họ thường xuyên đăng tải các video và ảnh về quá trình tuần tra, kiểm soát của CSGT lên mạng xã hội, nhằm gây ra sự nhũng nhiễu và làm sai lệch nhận thức của người dân về việc thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng.

Các đối tượng này đã nhắm vào tâm lý sợ bị xử lý của các chủ xe và đưa ra thông tin gian dối rằng mình “có mối quan hệ thân thiết” với lực lượng chức năng, có khả năng can thiệp, bảo kê phương tiện vi phạm. Từ đầu năm đến nay, nhóm đối tượng do Bình cầm đầu đã nhận tiền “bao luật” của nhiều cá nhân trong và ngoài địa bàn tỉnh Phú Thọ. Họ cung cấp logo mang tên “Trần Bình” gắn đèn LED hoặc logo tròn tên “BG19”, “Luật giao thông &ATGT” để dán lên xe với mục đích “tạo dấu hiệu nhận biết và tránh bị cơ quan chức năng kiểm tra xử lý”.

Cụ thể, Trần Ngọc Bình và Nguyễn Quang Mạnh đã thu 300 nghìn đồng/xe/ngày hoặc 3 triệu đồng/xe/tháng từ các tài xế và chủ xe. Số tiền này là nguồn lợi nhuận thu được từ việc “bao luật” cho các phương tiện vận tải. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Trần Ngọc Bình và Nguyễn Quang Mạnh để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án đang được mở rộng để làm rõ các đối tượng liên quan. Việc triệt phá nhóm đối tượng này đã góp phần làm lành mạnh hóa môi trường giao thông tại tỉnh Phú Thọ và ngăn chặn những hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc “bao luật” cho các phương tiện vận tải.

Ngày 22-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Trị đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Linh, 39 tuổi, cư trú tại xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Bị can này bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra cho thấy, Nguyễn Thị Linh do làm ăn thua lỗ nên陷入 tình trạng nợ nần. Sau đó, đối tượng nảy sinh ý định sử dụng mạng internet để đánh bạc với mục đích kiếm tiền trả nợ. Để thực hiện ý định này, Linh đã đăng ký tài khoản đánh bạc trực tuyến và đưa ra các thông tin sai sự thật để vay tiền của bà N.T.Y, cùng ngụ tại xã Vĩnh Linh. Tổng số tiền mà Linh vay được từ bà Y. là hơn 1 tỉ đồng, nhưng thay vì sử dụng vào mục đích trả nợ như hứa hẹn, đối tượng lại dùng để chiếm đoạt và sử dụng cho việc đánh bạc qua mạng internet.

Khi bà Y. yêu cầu Nguyễn Thị Linh trả lại các khoản tiền đã vay, nhưng không có kết quả, bà đã tố giác hành vi của Linh đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị. Sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra và thu thập chứng cứ. Căn cứ vào kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Linh. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị phê chuẩn trước khi thi hành.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra làm rõ, nhằm đảm bảo xử lý triệt để và đúng quy định của pháp luật. Thông tin về vụ việc cũng sẽ được cơ quan chức năng cung cấp thêm khi cần thiết.

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thị Nguyệt (22 tuổi, trú tại phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nguyệt bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh bằng hình thức kêu gọi góp vốn đầu tư vào bất động sản.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận được nhiều đơn tố cáo của người dân tại phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, về hành vi của Lê Thị Nguyệt. Các nạn nhân cho biết Nguyệt đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của họ bằng hình thức vay tiền hoặc kêu gọi góp vốn đầu tư bất động sản.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, từ năm 2020 đến nay, Lê Thị Nguyệt làm môi giới bất động sản nhưng bị thua lỗ và vỡ nợ. Để có tiền trả nợ, Nguyệt đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác. Đối tượng đã đưa ra các thông tin gian dối với bị hại về việc một số lô đất đã có người hỏi mua nhưng Nguyệt thiếu tiền đặt cọc hoặc tiền mua đất và kêu gọi bị hại cùng tham gia đầu tư.

Nguyệt đã hứa hẹn với các nạn nhân rằng trong thời gian ngắn sẽ được chia lợi nhuận cao, từ đó làm cho các bị hại tin tưởng góp tiền. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, từ tháng 12/2024 đến tháng 4/2025, Lê Thị Nguyệt đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 11 bị hại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, với tổng số tiền hơn 17,9 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng. Công an tỉnh Hà Tĩnh kêu gọi người dân trên địa bàn tỉnh nếu có liên quan đến vụ án hoặc có thông tin về hành vi của Lê Thị Nguyệt, cung cấp cho cơ quan chức năng để phục vụ quá trình điều tra.Thông tin được cơ quan công an tiếp nhận và xử lý theo quy định của pháp luật.

Các bị hại đã tiến hành làm việc với cơ quan công an để làm rõ các hành vi liên quan. Đồng thời, quá trình điều tra sẽ được tiến hành mở rộng để làm rõ thêm các chi tiết và hành vi khác liên quan đến vụ án.

Lê Thị Nguyệt đã bị bắt tạm giam để phục vụ quá trình điều tra và làm rõ các hành vi liên quan. Được biết rằng Nguyệt là môi giới bất động sản nhưng đã chuyển sang hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Một trường hợp lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên thị trường bất động sản mới đây đã được cơ quan chức năng phát hiện tại tỉnh Hà Tĩnh. Lê Thị Nguyệt, một nữ môi giới bất động sản sinh năm 2002, trú tại phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, đã bị bắt tạm giam do liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng.

Quá trình điều tra cho thấy, Nguyệt đã lợi dụng danh nghĩa kêu gọi góp vốn đầu tư đất nền và đưa ra các thông tin không chính xác để chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân trong và ngoài tỉnh Hà Tĩnh. Nguyệt đã vẽ ra các kịch bản mua bán đất với hứa hẹn lợi nhuận cao, đánh vào tâm lý muốn đầu tư lướt sóng và thu lợi nhanh chóng trong thời gian ngắn.

Thủ đoạn của Nguyệt là quen thuộc, viện cớ có khách hàng cần mua gấp một số lô đất và chỉ cần một khoản tiền đặt cọc hoặc hoàn tất thủ tục, sau đó rủ rê các nạn nhân “góp vốn” cùng làm ăn để chia chác phần chênh lệch. Nhiều người đã chuyển tiền cho Nguyệt vì tin tưởng vào “cơ hội vàng” này. Tuy nhiên, thay vì đầu tư như cam kết, Nguyệt đã sử dụng số tiền này để trả các khoản nợ cá nhân.

Đến khi không còn khả năng xoay xở, sự việc mới bị phát hiện. Cơ quan điều tra đã xác định có 11 nạn nhân bị lừa với tổng số tiền lên tới hơn 17 tỷ đồng. Vụ việc này không chỉ là một vụ án hình sự đơn thuần mà còn là hồi chuông cảnh báo về tình trạng môi giới tự do núp bóng đầu tư để “thổi giá”, tạo bong bóng ảo trên thị trường bất động sản.

Trên thực tế, không ít “cò đất” đã lợi dụng xu hướng tăng giá đất tại các vùng quy hoạch, khu kinh tế mới hay các địa phương đang có chủ trương đầu tư hạ tầng để đẩy giá lên cao, lôi kéo người dân đầu tư theo tâm lý đám đông. Những “phi vụ” hứa hẹn lợi nhuận cao trong thời gian ngắn thường không có cơ sở pháp lý rõ ràng, nhưng vẫn thu hút nhiều người thiếu hiểu biết và dễ bị lòng tham dẫn dắt.

Việc đầu tư theo lời đồn có thể khiến nhà đầu tư rơi vào bẫy “tiền mất, đất không có”. Do đó, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nên tin tưởng tuyệt đối vào các lời mời gọi đầu tư không có giấy tờ, hợp đồng pháp lý rõ ràng.

Khi giao dịch bất động sản, người dân cần xác minh kỹ chủ sở hữu đất, hồ sơ pháp lý và đặc biệt là không nên góp vốn, chuyển tiền nếu không có đảm bảo về mặt pháp luật. Điều này sẽ giúp người dân tránh được những rủi ro không đáng có và đảm bảo an toàn cho tài sản của mình.